News

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
DECISION OF CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF TVS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/Persuant to:

• Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020/The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;
• Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019/The Secutities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
• Điều lệ Công Ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (TVS)/ The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS);
• Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01032024/NQ-HĐQT ngày 01/3/2024/ Resolution of the Board of Directors No. 01032024/NQ-HĐQT dated 01 March 2024;

QUYẾT ĐỊNH:
DECIDED THAT:

Điều 1/ Article 1: Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Công Ty như sau/ Approve the time and venue for 2024 Annual General Shareholders’ Meeting (AGM) of the Company as follows: 

• Thời gian/Time: 13h30 ngày 24/04/2024/ 13:30, April 24^th, 2024
• Địa điểm/Venue: MGallery 76 - 78 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM/ MGallery 76 - 78 Nguyen Thi Minh Khai, District 3, Ho Chi Minh City
• Tài liệu họp/ Meeting documents:
  Đường dẫn để tải toàn bộ tài liệu / To download all documents please click here.
  1. Báo cáo Hội đồng quản trị 2023/ Board of Directors Report 2023;
  2. Báo cáo Ban điều hành 2023/ Board of Management Report 2023;
  3. Báo cáo Ban kiểm soát 2023/ Supervisory Board Report 2023;
  4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023/ 2023's Audited Financial Statements;
  5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023/ Proposal for 2023's Profit Distribution Plan;
  6. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024/ Proposal for 2024's Business Plan;
  7. Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm 2024/ Proposal for Appointment of the audit firm for 2024 fiscal year;
  8. Tờ trình thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2024/ Proposal for Remuneration and operation funds for BoD and Supervisory Board in 2024;
  9. Tờ trình thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ Proposal for Approval of transactions within the authority of the GSM; 
  10. Quy chế bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024 – 2028/ Proposal for election of member of Board of Directors and Supervisory Board for office term 2024 – 2028;
      • Phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS / Election form for BOD and SB
      • Tờ trình ứng viên HĐQT và BKS / List of candidates for Board of Directors & Supervisory Board
      • Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2028 / BoD candidates 2024-2028
      • Danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028 / Candidates for BOS 2024-2028
      • Tờ trình sửa đổi điều lệ / Proposal for amendment of Charter
  11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)/ Other proposals to be approved by AGM (if any);
      • Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ / Proposal for amendment of Internal Regulations On Corporate Governance
  12. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024/Invitation letter for 2024 AGM;
  13. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024/ Agenda of 2024 AGM;
  14. Phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên CTCP chứng khoán Thiên Việt năm 2024/ Ballot of 2024 AGM of Thien Viet Securities JSC;
  15. Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ/ Authorization letter for attending AGM;
  16. Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt 2024/ Draft of Resolution of 2024 AGM of Thien Viet Securities JSC.

Tài liệu họp được đăng tải và cập nhật tại địa chỉ website của công ty https://www.tvs.vn/quan-he-co-dong/ Meeting documents are posted and updated at Company website https://www.tvs.vn/en/investor-relations  

Điều 2/ Article 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký/ This decision takes effect from the signing date.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

NGUYỄN TRUNG HÀ